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涉案1億余元！名為虛擬貨幣投資，實(shí)為傳銷騙局

2022-03-18 17:13

來源： OFweek人工智能網(wǎng)

近年來，網(wǎng)絡(luò)科技的飛速發(fā)展和新型服務(wù)的不斷涌現(xiàn)讓虛擬貨幣應(yīng)運(yùn)而生。

什么是虛擬貨幣？虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

隨著比特幣等虛擬貨幣的暴漲暴跌，越來越多的人開始關(guān)注虛擬貨幣的投資。但是這種名為虛擬貨幣投資，實(shí)為金融傳銷騙局的大有存在。

虛擬貨幣、元宇宙等“時(shí)髦”概念的出現(xiàn)，一些不法分子也隨著緊跟風(fēng)口蹭熱點(diǎn)。近日，上海一起涉案金額1億余元的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案，正是虛擬貨幣。

在此案件上，不法分子就以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名目，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶不斷加入。

該平臺(tái)會(huì)員需購買大量虛擬貨幣再將其兌現(xiàn)為該平臺(tái)發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員。

據(jù)了解，該平臺(tái)累計(jì)發(fā)展會(huì)員賬戶6萬余個(gè)，層級(jí)關(guān)系達(dá)72層。因此我們可以看到，這種采用拉人頭和層級(jí)給酬的方式可以在很短的時(shí)間內(nèi)就達(dá)到“滾雪球”般的發(fā)展。

目前，法院已對(duì)該案依法作出一審判決。

擦亮眼睛！不要對(duì)虛擬貨幣暴富“神話”抱有僥幸心理。

由于虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，因此可能具有如下風(fēng)險(xiǎn)：

一是安全風(fēng)險(xiǎn)，虛擬貨幣無真實(shí)價(jià)值支撐，極易被“莊家”操縱，加之有莊家和吹鼓手精心編織暴富“白皮書”，缺乏辨別能力的投資者注定成為“韭菜”。

二是交易風(fēng)險(xiǎn)，不少投資者受一夜暴富的心態(tài)驅(qū)使，交易杠桿較大，在價(jià)格波動(dòng)較大的情況下，投資者交易風(fēng)險(xiǎn)巨大。

三是違法風(fēng)險(xiǎn)，由于虛擬貨幣具有高度匿名性、去中心化發(fā)行等特點(diǎn)，已經(jīng)成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的載體，交易不但不受法律保護(hù)，還觸碰法律底線和紅線，投資交易造成的后果和引發(fā)的損失由相關(guān)方自行承擔(dān)，可能給投資者帶來巨大財(cái)產(chǎn)損失。

此外，與其他金融詐騙一樣，虛擬貨幣交易平臺(tái)跑路現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。比特幣之外的形形色色“空氣幣”，更是充斥著旁氏騙局和各種謊言。（旁氏騙局：利用新投資人的錢向老投資者支付利息，給投資者制造出賺錢的假象，從而騙取更多的投資人進(jìn)場(chǎng)）

建議投資者增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，不要對(duì)虛擬貨幣暴富“神話”抱有僥幸心理，牢記不懂的東西不碰，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損。

對(duì)于此類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，國家也在加大監(jiān)管力度。央行對(duì)虛擬貨幣持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢(shì)。中國人民銀行官網(wǎng)3月4日發(fā)布公告提及，聯(lián)合有關(guān)部門繼續(xù)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)的自查整改工作，持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態(tài)勢(shì)。